Golpe a la Mafia Eléctrica: 14 detenidos en la ‘operación Ámbar’ por un fraude que alcanza los 100 millones de euros

Desmantelada una importante organización criminal dedicada al Fraude de suministro de energía eléctrica

En la operación “Ámbar” han sido detenidas 14 personas en cinco provincias y han sido realizados 7 registros. Se les imputan presuntos delitos de estafa que superarían los 60 millones de euros, así como un presunto delito a la Hacienda Pública de más de 14 millones de euros. El Juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional está al frente de esta operación y no se descartan más detenciones.

Esta organización se dedicaba a la interposición de empresas instrumentales en la comercialización de energía eléctrica, dejando de abonar los servicios proporcionados por el operador del sistema y los distribuidores del mercado eléctrico nacional. Se ha cuantificado que la suma del fraude realizado por estas comercializadoras supera los 60 millones de euros.

 

Sustitución de unas comercializadoras para mantener el fraude


Se han identificado hasta diez comercializadoras eléctricas instrumentalizadas por la organización criminal (las cuales se encuentran en la actualidad carentes de actividad tras ser inhabilitadas por la CNMC) y se han detectado tres nuevas comercializadoras eléctricas creadas por la organización criminal con la finalidad de sustituir a aquellas que se encontraban inhabilitadas, perpetuando de esta forma la comisión del fraude. Esta sustitución de unas comercializadoras por otras conforma el núcleo principal del modus operandi utilizado para generar la deuda dentro del sistema eléctrico español.

Al mismo tiempo se están investigando las distintas operativas de blanqueo de capitales diseñadas para ocultar el origen delictivo de los fondos obtenidos, detectando el flujo monetario existente entre las comercializadoras fraudulentas y un conglomerado de empresas vinculadas a la organización criminal.

Esta operación es fruto de la colaboración permanente entre la Guardia Civil y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y ha sido desarrollada por el Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil con el apoyo de agentes de las diferentes Comandancias afectadas y miembros de la Agrupación de Reserva y Seguridad, así como de la Agencia Tributaria.

 



 

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